Los delitos de cuello blanco se definen como actividades delictivas con motivación financiera, engañosas y no violentas. La razón del nombre “cuello blanco” es que la expresión generalmente se aplica a aquellos que tienen algún grado de estatus empresarial o gubernamental. Los delitos de cuello blanco los cometen presumiblemente quienes se visten bien para trabajar y no se ensucian. Sin embargo, no todos los delitos de cuello blanco son cometidos por directores ejecutivos, ejecutivos y profesionales; en ocasiones, los empleados u otros empleados de nivel relativamente bajo pueden ser acusados de delitos de cuello blanco; el rasgo distintivo es que se les confía las cuentas financieras y tienen acceso a ellas.
Los delitos de cuello blanco abarcan una amplia gama de delitos, incluidos varios tipos de fraude, malversación de fondos, falsificación, lavado de dinero y evasión fiscal. Ser acusado de un delito de cuello blanco puede ser no sólo inquietante sino también aterrador, teniendo en cuenta que, si es declarado culpable, es probable que sus penas sean multas elevadas y posiblemente largas penas de prisión. Es por eso que, si se encuentra acusado de cometer un delito de cuello blanco en el condado de Onondaga o en el centro de Nueva York, debe comunicarse de inmediato con uno de los abogados defensores penales con experiencia de CDH Law, PLLC.
Estamos Listos Para Defenderlo Contra Delitos de Cuello Blanco Tanto Estatales Como Federales
Ubicados en Syracuse, nuestros abogados defensores de delitos de cuello blanco de CDH Law tienen la competencia y los recursos para brindarle la defensa agresiva y ágil que necesita. Siempre asumimos que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario y hemos defendido con éxito a muchos clientes que alguna vez pasaron por la ansiedad que usted está experimentando ahora.
Nuestros abogados tienen las habilidades, tácticas y recursos para realizar investigaciones y entrevistas exhaustivas, consultar con expertos en contabilidad forense, mantener una estricta confidencialidad y interrogar a los informantes. También somos expertos en protegerlo de la atención de los medios que con frecuencia atraen los delitos de cuello blanco. Los abogados de CDH son conocidos por nuestro pensamiento crítico creativo, lo que nos permite desarrollar un enfoque innovador para su defensa.
Tipos de Delitos de Cuello Blanco Que Usted Puede Ser Acusado de Cometer
Existen numerosas variedades de delitos de cuello blanco, incluidas las que se enumeran a continuación.
Fraude
Definido como engañar a alguien para obtener una ganancia monetaria, el fraude es el denominador común de varios tipos de delitos de cuello blanco, como por ejemplo:
- El fraude de seguros puede ser cometido por un reclamante que miente en un formulario de solicitud o hace intencionalmente un reclamo falso de robo, daño, pérdida de propiedad, enfermedad o lesión con la intención de recibir fondos inmerecidos. El fraude de seguros también puede ser cometido por un proveedor de seguros que deliberadamente niega un reclamo válido, impidiendo al asegurado recibir el dinero al que tiene derecho.
- El fraude hipotecario lo cometen personas que incluyen información errónea u omiten detalles pertinentes en las solicitudes de hipoteca para obtener una hipoteca más cuantiosa o una hipoteca que de otro modo habría sido denegada. Otros, además del prestatario, como agentes de crédito, agentes inmobiliarios o tasadores, también pueden participar en el fraude hipotecario.
- El fraude de valores implica atraer a inversores potenciales mediante la difusión de información falsa o engañosa sobre las perspectivas de la empresa. El uso de información privilegiada es una forma de fraude de valores en la que una persona con información privilegiada (información no disponible para el público) utiliza ese conocimiento confidencial para comprar o vender acciones para beneficio personal.
Malversación
La malversación de fondos se define como tomar dinero de manera indebida de alguien que le ha confiado fondos. Puede referirse, por ejemplo, a un empleado que le roba a un empleador o a un contador, abogado o asesor de inversiones que le roba a un cliente. La malversación de fondos se caracteriza por el deber fiduciario que tiene el presunto delincuente hacia la presunta víctima.
Esquemas Ponzi Y Esquemas Piramidales
Estos dos tipos de delitos de cuello blanco están relacionados. En ambos casos, los inversores se sienten atraídos por la promesa de enormes beneficios, y en ambos casos los primeros inversores en realidad reciben beneficios a medida que se reclutan nuevos inversores. La diferencia entre los dos es que en un esquema piramidal, los inversores entienden que su dinero se gana atrayendo a más y más inversores, en lo que ellos mismos participan, mientras que en un esquema Ponzi, los inversores creen que están recibiendo dinero real. ganancias basadas en las ganancias de la empresa en la que invirtieron. Ambos tipos de esquemas inevitablemente se desmoronan cuando los inversores intentan sacar provecho y/o se vuelve más difícil conseguir nuevos inversores.
Lavado de Dinero
El lavado de dinero es un término muy descriptivo para los delitos en los que el dinero obtenido ilegalmente se transfiere a través de una serie de empresas o bancos legítimos (a menudo tanto nacionales como extranjeros) para ocultar su origen. Por esos medios, que a menudo implican una serie compleja de transacciones, se hace que el “dinero sucio” parezca “limpio”. El lavado de dinero tiene como objetivo ocultar ganancias obtenidas ilícitamente de las investigaciones policiales para evitar tanto el procesamiento como los impuestos.
Evasión de Impuestos
La evasión fiscal es un delito que se explica por sí mismo. Si bien muchas personas pueden hacer pequeñas trampas en sus formularios de impuestos individuales, si se le acusa de tratar de evadir impuestos sustanciales al no declarar ingresos o ganancias importantes, exagerar los gastos, no pagar la cantidad total del impuesto sobre las ventas que recauda al gobierno, tomar Si gasta dinero “bajo la mesa” o evita de cualquier otra manera sus responsabilidades fiscales, es probable que tenga grandes problemas con el gobierno federal.
Otros Delitos de Cuello Blanco
Hay tipos casi interminables de delitos de cuello blanco, incluidos los antiguos como la falsificación, el soborno y la falsificación, y los más populares, como el fraude en Internet y el robo de identidad. No importa de qué tipo de delito de cuello blanco se le acuse, las consecuencias de una condena pueden ser nefastas y afectar negativamente el curso de su vida y la de sus seres queridos. Si está acusado de un delito de cuello blanco, comuníquese de inmediato con CDH Law. Uno de nuestros talentosos abogados defensores de cuello blanco defenderá enérgicamente sus derechos, su reputación, sus finanzas y su libertad.
Defensas Que la Ley Cdh Puede Utilizar Para Defender SU Caso de Cuello Blanco
Hay muchas estrategias que nuestro equipo legal puede utilizar para defenderlo de cargos por delitos de cuello blanco. En CDH Law, tenemos varias estrategias viables que podemos utilizar para brindarle una defensa sólida. Una vez que consulte con nosotros y conozcamos los detalles específicos de su caso, adaptaremos nuestras tácticas de defensa a sus circunstancias particulares. Algunas de las defensas que podemos utilizar son:
- Falta de intención de cometer un delito (cometer el delito por error o bajo instrucciones de un superior o empleador sin comprender la naturaleza criminal del acto)
- Atrapamiento por parte de un agente del gobierno
- Coacción (ser obligado por otra persona a cometer el delito bajo amenaza)
- Intoxicación o deterioro por alcohol o drogas.
- Incapacidad (falta de agudeza mental, incapacidad física o psiquiátrica para funcionar racionalmente)
Póngase en Contacto Con Nuestros Abogados de Delitos de Cuello Blanco en Syracuse Y El Centro de Nueva York
Lo importante que debe recordar cuando lo acusan de cometer un delito de cuello blanco es que no necesita estar solo ni desprotegido. Una vez que se comunique con CDH Law, tendrá los mejores abogados especializados en delitos de cuello blanco para defender sus intereses. Tenemos un conocimiento integral y profundo de las leyes aplicables y la destreza legal para nivelar el campo de juego para usted mientras luchamos contra los grandes intereses corporativos o el gobierno federal. Somos negociadores talentosos y litigantes duros, por lo que incluso si no podemos lograr que se desestimen sus cargos o si las posibilidades de una victoria exitosa en el tribunal parecen escasas, somos expertos en lograr que se reduzcan los cargos y las sanciones. Cuanto antes nos llame o se comunique con nosotros en línea, mayores serán sus posibilidades de obtener un resultado exitoso.