Ser objeto de una investigación federal por fraude es, comprensiblemente, inquietante. Diversas agencias pueden involucrarse en los detalles más complejos de su vida, y el resultado podría tener importantes consecuencias legales. Saber cómo comienzan estos casos puede ayudarle a prepararse para una defensa sólida.
También puede marcar la diferencia contratar a un abogado con experiencia en defensa de delitos federales. Si enfrenta una investigación o cargos en Syracuse o en cualquier otra localidad, es momento de tomar medidas serias para proteger su futuro. Comuníquese hoy mismo con los abogados de Carden Dotzler Hammond, PLLC.
Los Fundamentos de las Investigaciones Federales por Fraude
Agencias federales como el FBI, el IRS y el Departamento de Justicia pueden iniciar una investigación sobre diversos asuntos que potencialmente involucren fraude. Estos son algunos ejemplos comunes de los temas que suelen formar parte de estas investigaciones:
- Fraude postal/electrónico
- Fraude fiscal
- Fraude bancario
- Fraude con tarjetas de crédito
- Fraude en el sector salud
- Fraude de seguros
- Fraude hipotecario
- Fraude de valores
En ocasiones, existen investigaciones por fraude que se superponen con otros asuntos penales, como el robo de identidad y la malversación. Las investigaciones pueden comenzar de varias maneras, entre ellas:
- Una denuncia o aviso: Una persona en Syracuse o en otra parte de Nueva York podría presentar una denuncia anónima ante una agencia de orden público, lo que llevaría a los investigadores a profundizar en posibles actos de fraude.
- Otros procesos penales: Podría existir una investigación o caso previo contra otra persona que, quizá para negociar un acuerdo de culpabilidad, informe a los investigadores sobre una posible actividad fraudulenta.
- Asuntos regulatorios: Diversas agencias regulatorias pueden sospechar de la conducta de una persona o empresa y alertar a las autoridades.
- Investigaciones paralelas: Si una agencia federal, como la Comisión de Bolsa y Valores, considera que otra agencia o departamento podría tener jurisdicción sobre el asunto, puede involucrarla en la investigación.
- Coordinación estatal y federal: Las agencias de orden público a nivel del Estado de Nueva York y a nivel federal suelen colaborar y compartir información que puede dar lugar a una investigación federal por fraude.
Qué Hacer Si Está Siendo Investigado por Fraude
Si y cuándo se enterará de una investigación penal federal dependerá de las circunstancias específicas de su caso. No obstante, si descubre que es objeto de una investigación en Syracuse o en cualquier otra parte del norte del Estado de Nueva York, le sugerimos tomar las siguientes medidas:
- No hable con agentes ni funcionarios: Varias personas de distintas agencias pueden estar involucradas en su investigación. Incluso si considera que no ha hecho nada indebido, hablar con agentes o funcionarios podría perjudicarle.
- Comience a documentar todo lo relacionado con la investigación: Por ejemplo, si ha sido acusado de fraude de valores, reúna toda la información disponible sobre cualquier operación o transacción de valores en la que haya participado.
- No contacte a otras personas: Puede resultar tentador comunicarse con otras personas que estén o puedan estar involucradas en el supuesto fraude. Lo más prudente es concentrarse en sus propios intereses, ya que estas personas podrían no tenerlos en cuenta.
- Contrate representación legal: Asegúrese de contratar a un abogado lo antes posible, ya que estará en mejor posición para defenderse si actúa sin demora. Nuestros abogados de defensa de delitos federales están listos para consultarle.
- Sea honesto con su abogado: Una de las acciones más importantes que puede tomar es ser directo y honesto con su abogado. Ocultar información a su abogado dificultará considerablemente su defensa.
¿Listo para Comenzar Su Defensa? Comuníquese con CDH Law
¿Ha recibido una citación, una carta de objetivo (“target letter”) u otra indicación de que está siendo investigado por fraude en Nueva York? Permita que CDH Law se encargue del asunto y lo defienda frente a cualquier cargo federal que pueda surgir. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para comenzar.